SEPA USTED DONDE DEJA SU DINERO
La trama ilegal remitió hasta cien millones de euros a Dominicana y Colombia procedentes de actividades ilícitas.Un total de 28 personas fueron detenidas por la Policía Nacional.
Los arrestados habían creado una empresa de envío de dinero para evitar los controles legales.
Un total de 28 personas fueron detenidas por la Policía Nacional tras la desarticulación de un grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales a través de 11 locutorios en la Comunidad de Madrid: uno en Alcobendas, otro en Majadahonda y nueve en Madrid capital, según informaron fuentes policiales.
Los arrestados habían creado una empresa de envío de dinero a varios países latinoamericanos, principalmente con destino a República Dominicana y Colombia, para evitar los controles legales, llegando a remitir unos 100 millones de euros provenientes de actividades ilícitas no especificadas.
Jorge Luis P.P, ciudadano de origen dominicano identificado como cabecilla de la trama por la Policía, junto a su mujer y varios familiares directos, habían formado una auténtica empresa gestora de transferencias.
El ‘modus operandi’ de la trama se circunscribía a varios locutorios de Madrid que se prestaban a colaborar con organizaciones criminales para sacar el producto de sus delitos fuera del país, simulando ser los ahorros de los inmigrantes.
El dinero era entregado en mano por miembros de los grupos delictivos, en billetes de pequeño valor, y mezclaban envíos ilegales con los legales. Los agentes policiales analizaron al menos 259 mil operaciones de envío de dinero.
Se practicaron un total de14 registros - once locutorios, la sede social de la empresa y dos domicilios- y se intervinieron 500.000 euros en efectivo. Cuatro de los locutorios intervenidos se encontraban localizados en la calle Almansa 4 y 5, Río Ulla 4 y Oñate 9.
La empresa mercantil creada como ‘tapadera’ reventó el negocio del envío de remesas en la capital por sus bajos cambios y comisiones, llegando a arruinar a otros locutorios, debido al volumen de negocio que manejaban.
La mayoría de los locales intervenidos se encuentran ahora cerrados dado que sus responsables y regentes han sido detenidos.
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